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    檢察機(jī)關(guān)突出懲治涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪和互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪

    文章來源: 中國(guó)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間: 2017-03-12 責(zé)任編輯: 鈕東昊
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    中國(guó)網(wǎng)3月12日訊 3月12日上午,最高人民檢察院檢察長(zhǎng)曹建明在十二屆全國(guó)人大五次會(huì)議第三次全體會(huì)議上作最高人民檢察院工作報(bào)告時(shí)說,2016年,檢察機(jī)關(guān)著力防范金融風(fēng)險(xiǎn)。突出懲治非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪和互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪,起訴集資詐騙等犯罪16406人,北京、上海等地檢察機(jī)關(guān)依法妥善辦理“e租寶”“中晉系”等重大案件。加大對(duì)操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易、虛假披露、非法經(jīng)營(yíng)股指期貨等犯罪打擊力度,維護(hù)投資者合法權(quán)益。山東、上海檢察機(jī)關(guān)依法批捕起訴徐翔等人操縱證券市場(chǎng)案、伊世頓公司操縱期貨市場(chǎng)案。

    【典型案例】

    1. “e租寶”案。2014年6月至2015年12月,安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)在其建立的“e租寶”“芝麻金融”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),以高額收益為誘餌,虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目,采用借新還舊、自我擔(dān)保等方式非法集資,吸收資金762億余元,涉及投資人115萬余名。案發(fā)后,檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查、引導(dǎo)取證。2016年1月,北京市檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕21名涉案犯罪嫌疑人。其他相關(guān)省市檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕本案其他犯罪嫌疑人316人。12月15日,北京市人民檢察院第一分院以涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等罪,對(duì)安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)及丁寧等26名主要犯罪嫌疑人提起公訴。目前,案件正在審理中。

    2. “中晉系”案。2011年底至2016年4月,徐勤利用其實(shí)際控制的國(guó)太投資控股(集團(tuán))有限公司及其下屬上海中晉財(cái)務(wù)咨詢、中晉基金、中晉資產(chǎn)等公司,假借私募股權(quán)投資基金等名義,發(fā)布集資款由銀行托管、第三方獨(dú)立審計(jì)、備付金充足、集資款全部用于投資下屬產(chǎn)業(yè)公司及公司發(fā)展良好即將上市等虛假信息,向公眾非法集資400億余元,涉及被害人1.2萬余名。上海檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查、引導(dǎo)取證,批準(zhǔn)逮捕涉案犯罪嫌疑人109人。2017年2月,檢察機(jī)關(guān)以國(guó)太投資控股(集團(tuán))有限公司、徐勤等人涉嫌集資詐騙罪提起公訴。目前,案件正在審理中。

    3. 徐翔等人操縱證券市場(chǎng)案。2010年至2015年,徐翔等人先后與13家上市公司高管合謀,控制上市公司擇機(jī)發(fā)布“高送轉(zhuǎn)”方案、引入熱點(diǎn)題材等利好信息,在二級(jí)市場(chǎng)拉升股價(jià)并在高位減持套利獲現(xiàn),嚴(yán)重?cái)_亂證券市場(chǎng)秩序。檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查、引導(dǎo)取證。2016年11月,青島市人民檢察院依法提起公訴。法院分別判處徐翔等人二年至五年零六個(gè)月不等有期徒刑,并處罰金。

    4. 伊世頓公司操縱期貨市場(chǎng)案。2015年6月至7月,伊世頓公司利用逃避期貨公司資金和持倉(cāng)驗(yàn)證等非法手段獲取的交易速度優(yōu)勢(shì),濫用高頻程序化交易,操縱中證500股指期貨主力合約、滬深300股指期貨主力合約,獲取非法利益3.89億余元。檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查、引導(dǎo)取證。2016年7月,上海市人民檢察院第一分院以涉嫌操縱期貨市場(chǎng)罪,依法對(duì)伊世頓公司及其直接責(zé)任人員高燕等人提起公訴。目前,案件正在審理中。

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