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日前,西城警方組織精干警力先后奔赴湖南長沙、福建廈門、廣東東莞、上海等地,在當地警方的大力配合下,一舉破獲“10.16”特大電信詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人6名,收繳銀行卡、銀行轉帳U盾、現金等大量作案工具和贓物,并通過犯罪嫌疑人所使用的銀行賬號進行比對,發(fā)現涉及本市的電信詐騙案10余起。
10月16日,西城分局刑偵支隊接事主沈某報案,稱被人以電話欠費的手段騙走55萬元人民幣。經了解,10月15日15時許,沈某在家接到一名自稱“中國電信”工作人員的女子打來電話,對方稱事主在上海市虹橋區(qū)注冊了一部電話,現已欠費,并稱事主個人信息有可能被犯罪團伙利用,隨后又將電話先后轉到“公安局”和“銀監(jiān)局”等處,并以需要對其賬戶資金進行保管為由,要求事主將工商銀行賬戶內的人民幣匯入指定賬戶。事主信以為真,便到西城區(qū)某銀行網點將其賬戶內的55萬元人民幣轉入對方賬戶內,后事主發(fā)現被騙并報案。
接報后,西城警方立即抽調警力組成專案組,根據涉案賬號,趕赴湖南長沙開展工作。在湖南長沙警方的配合下,專案組發(fā)現事主被騙的55萬元匯款已被騙子迅速轉入其他30余個賬戶內。在銀行的協助下,偵查員發(fā)現被騙款最終轉入到了廣東東莞的三個個人賬號內,并已在東莞當地的銀行被犯罪嫌疑人取走。
在確定了取款地后,偵查員圍繞三個個人賬戶繼續(xù)展開調查工作,發(fā)現三個銀行開戶人均不是本地人員,其中魏薇來自甘肅,而張恒銓和楊宗堯均來自臺灣。隨后偵查員又通過調取銀行的取款錄像,發(fā)現三名開戶人均參與了取款,特別是張恒銓還利用賬號內的錢款為自己的手機交了款。
至此,偵查員根據銀行賬號和監(jiān)控錄像鎖定了魏薇、張恒銓、楊宗堯三名嫌疑人,并將參與取款的另三名嫌疑人黃琴、林文啟、邱俊賢納入視線。
通過一個多月的縝密偵查后,11月24日警方將6名犯罪嫌疑人抓獲,至此“10.16”特大詐騙團伙涉案人員全部被抓獲歸案,并分別從嫌疑人暫住地搜查出收繳銀行卡20余張、銀行轉賬U盾20余個、電腦主機3臺、筆記本3臺、手機10部、現金4萬余元以及銀行帳戶內的40余萬元贓款等涉案贓證物。專案組通過調查嫌疑人所使用的銀行卡,目前已經發(fā)現涉及全市10余起電信詐騙案件。
現6名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留,并于12月1日押解回京,目前此案正在進一步審查中。