活動(dòng)標(biāo)題
- 最高人民法院“違法所得沒收程序司法解釋”新聞發(fā)布會(huì)
活動(dòng)描述
- 最高人民法院定于2017年1月5日10:00在最高人民法院新聞發(fā)布廳召開新聞發(fā)布會(huì),介紹《最高人民法院?最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》相關(guān)內(nèi)容并回答記者提問。中國(guó)網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)直播,敬請(qǐng)關(guān)注!
文字內(nèi)容:
- 王玲:
各位記者,大家上午好,非常歡迎大家參加今天的新聞發(fā)布會(huì)。
2017-01-05 10:01:27
- 王玲:
今天的新聞發(fā)布會(huì)是由最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合主持召開。今天發(fā)布的主題是向大家通報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》。
2017-01-05 10:03:50
- 王玲:
為了讓大家更好地了解這個(gè)《規(guī)定》的出臺(tái)背景和主要內(nèi)容,我們今天特別邀請(qǐng)了最高人民法院刑二庭庭長(zhǎng)裴顯鼎、最高人民檢察院法律政策研究室主任萬(wàn)春主任和最高人民法院刑二庭王曉東副庭長(zhǎng)來參加發(fā)布會(huì),他們會(huì)就相關(guān)的問題給大家介紹相關(guān)的情況。下面我們先請(qǐng)裴顯鼎庭長(zhǎng)就這個(gè)《規(guī)定》相關(guān)出臺(tái)的背景和內(nèi)容給大家作一個(gè)詳盡的介紹。
2017-01-05 10:05:23
- 裴顯鼎:
各位記者,大家上午好!今天新聞發(fā)布會(huì)的主題是公布《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》)。現(xiàn)將《規(guī)定》制定背景、意義和主要內(nèi)容,以及下一步工作部署說明如下:
2017-01-05 10:06:15
- 裴顯鼎:
一、《規(guī)定》制定的背景、意義
2017-01-05 10:07:00
- 裴顯鼎:
黨的十八大以來,黨中央把從嚴(yán)懲治腐敗放在突出位置,堅(jiān)持有腐必反、有貪必肅,堅(jiān)持“老虎”“蒼蠅”一起打,體現(xiàn)了中央反腐敗的堅(jiān)強(qiáng)決心和鮮明態(tài)度。全國(guó)各級(jí)法院深入推進(jìn)中央反腐敗戰(zhàn)略部署和決策,充分發(fā)揮審判職能,依法審理了一大批職務(wù)犯罪案件,人民群眾拍手稱快,海內(nèi)外輿論高度評(píng)價(jià)。追逃追贓工作,是反腐敗斗爭(zhēng)的重要組成部分。在黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署下,國(guó)際追逃追贓工作取得了重大成果。僅去年1至11月,就從70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)追回外逃人員908人,追回贓款23億余元。這些案件有的已經(jīng)交付審判,如李華波貪污案、王國(guó)強(qiáng)受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案,其他案件也將陸續(xù)交付審判。追逃與追贓工作相輔相成。追逃若不徹底,就意味著犯罪分子找到了避罪的“天堂”,逍遙法外;追贓若不徹底,就必然會(huì)助長(zhǎng)更多的腐敗分子攜款外逃,國(guó)家和人民的經(jīng)濟(jì)損失就無(wú)法挽回。只有堅(jiān)持追逃與追贓兩手抓,最終人贓俱獲,才能實(shí)現(xiàn)除惡務(wù)盡,大快人心之目的。為了嚴(yán)密法網(wǎng),2012年《刑事訴訟法》修正時(shí)首次規(guī)定了違法所得沒收程序,為犯罪嫌疑人、被告人缺席情況下沒收違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)提供了直接法律依據(jù)。但因違法所得沒收程序在我國(guó)是一個(gè)新的制度設(shè)計(jì),已有的立法及相關(guān)司法解釋規(guī)定比較原則,法律適用存在較多困惑,難以滿足辦案需要。截止2016年底,全國(guó)法院共受理沒收違法所得申請(qǐng)案件38件,其中大多數(shù)案件還處在公告、延長(zhǎng)審理期限狀態(tài),難以向前推進(jìn),嚴(yán)重影響了反腐敗戰(zhàn)略的實(shí)施和成效。
2017-01-05 10:07:18
- 裴顯鼎:
習(xí)近平總書記等黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人高度重視追逃追贓工作,多次在國(guó)際場(chǎng)合旗幟鮮明地表明我國(guó)追逃追贓的堅(jiān)定立場(chǎng)和態(tài)度。為把追逃追贓“天網(wǎng)”織嚴(yán)織密織牢,2014年11月,最高人民法院、最高人民檢察院對(duì)違法所得沒收程序開展專項(xiàng)調(diào)研,對(duì)違法所得沒收程序法律適用問題進(jìn)行了全面摸底和歸納分析。這些問題集中體現(xiàn)在四個(gè)方面:一是適用罪名范圍過窄,諸如國(guó)家安全、黑社會(huì)性質(zhì)組織、走私、毒品、金融詐騙、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等大量犯罪均不在適用范圍之內(nèi),使很多案件無(wú)法進(jìn)入程序,相關(guān)執(zhí)法工作陷入困境;二是對(duì)違法所得沒收程序存在較大認(rèn)識(shí)分歧,對(duì)此類案件中有關(guān)事實(shí)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)存在較大爭(zhēng)議;三是缺少實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)指引,各地司法機(jī)關(guān)對(duì)于如何申請(qǐng)和審理,如何制作相關(guān)法律文書,以及如何推進(jìn)各個(gè)訴訟環(huán)節(jié),認(rèn)識(shí)不一,各自都是摸著石頭過河;四是違法所得沒收程序涉及訴訟環(huán)節(jié)較多,特別是有的案件涉及境外協(xié)助執(zhí)行,辦案機(jī)關(guān)職責(zé)不清,難以有效銜接。
2017-01-05 10:07:37
- 裴顯鼎:
鑒于上述情況,最高人民法院、最高人民檢察院按照中央決策部署,在中央紀(jì)委、中央政法委、全國(guó)人大法工委、公安部、外交部、司法部等中央機(jī)關(guān)、部門的大力支持下,以國(guó)內(nèi)調(diào)研和對(duì)外逃人員比較集中的國(guó)家考察成果為基礎(chǔ),總結(jié)吸收國(guó)際國(guó)內(nèi)制度設(shè)計(jì)和成熟經(jīng)驗(yàn),對(duì)當(dāng)前辦理沒收違法所得申請(qǐng)案件比較突出的法律適用問題進(jìn)行了系統(tǒng)分析研究,并廣泛征求了立法機(jī)關(guān)、各級(jí)司法機(jī)關(guān)及社會(huì)各界人士的意見,制定了本《規(guī)定》。
2017-01-05 10:07:59
- 裴顯鼎:
《規(guī)定》旨在解決當(dāng)前司法實(shí)踐中爭(zhēng)議較大、反映突出的法律適用問題。《規(guī)定》從我國(guó)司法實(shí)際出發(fā),不僅對(duì)實(shí)踐中容易引發(fā)爭(zhēng)議的概念進(jìn)行了界定,明確了認(rèn)定犯罪事實(shí)、申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)與犯罪事實(shí)關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn),還對(duì)沒收申請(qǐng)的審查、一審開庭、二審裁定、利害關(guān)系人參加訴訟方式、請(qǐng)求境外協(xié)助執(zhí)行等相關(guān)程序,公告等法律文書格式、內(nèi)容以及送達(dá)方式作了具體規(guī)定,增強(qiáng)了違法所得沒收程序的實(shí)踐可操作性,為司法實(shí)踐中適用違法所得沒收程序提供了直接依據(jù),既有利于推進(jìn)違法所得沒收程序的規(guī)范、統(tǒng)一適用,也有利于全面推進(jìn)反腐敗國(guó)際追逃追贓工作取得更大成效。
2017-01-05 10:08:27
- 裴顯鼎:
二、《規(guī)定》的主要內(nèi)容
2017-01-05 10:08:49
- 裴顯鼎:
《規(guī)定》共二十五條,主要規(guī)定了以下十六個(gè)方面的內(nèi)容:
2017-01-05 10:09:03
- 裴顯鼎:
(一)明確了違法所得沒收程序適用罪名的范圍
2017-01-05 10:09:17
- 裴顯鼎:
《規(guī)定》第一條對(duì)《刑事訴訟法》關(guān)于違法所得沒收程序適用罪名范圍做了明確解釋,將《刑事訴訟法》規(guī)定的貪污賄賂、恐怖活動(dòng)犯罪等案件確定為五類犯罪案件:第一類以占有型、挪用型貪污等犯罪為主,具體包括貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款、私分國(guó)有資產(chǎn)、私分罰沒財(cái)物等犯罪。第二類賄賂類犯罪,具體包括受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對(duì)有影響力的人行賄、對(duì)單位行賄、介紹賄賂、單位行賄等犯罪。第三類恐怖活動(dòng)犯罪,具體包括組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織,幫助恐怖活動(dòng),準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng),宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng),利用極端主義破壞法律實(shí)施,強(qiáng)制穿戴宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志,非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品犯罪案件。第四類是洗錢罪及其上游犯罪,具體包括危害國(guó)家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。第五類是兩類新型特殊詐騙犯罪,即電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
2017-01-05 10:09:34
- 裴顯鼎:
(二)明確了“重大犯罪案件”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
2017-01-05 10:09:54
- 裴顯鼎:
《規(guī)定》從案件影響程度和逃匿情形兩個(gè)角度明確了違法所得沒收程序適用的“重大犯罪案件”中“重大”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。即:在省、自治區(qū)、直轄市或者全國(guó)范圍內(nèi)具有較大影響,或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得沒收程序適用的“重大犯罪案件”。這樣規(guī)定的主要考慮是:此類案件與普通刑事案件有所不同,何為“重大”不能簡(jiǎn)單以刑罰輕重或涉案數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn)。故《規(guī)定》針對(duì)此類案件特點(diǎn),參考已有司法解釋的內(nèi)容,將“在本省、自治區(qū)、直轄市或者全國(guó)范圍內(nèi)有較大影響的”明確為“重大”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),考慮到犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外,特別是“紅通人員”,在本省、自治區(qū)、直轄市甚至在全國(guó)范圍內(nèi)都具有重大影響,這也是《刑事訴訟法》增設(shè)違法所得沒收程序最主要的動(dòng)因,故將“逃匿境外”作為“重大”的一項(xiàng)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
2017-01-05 10:11:03
- 裴顯鼎:
(三)明確了“逃匿”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
2017-01-05 10:12:11
- 裴顯鼎:
《規(guī)定》從客觀和主觀兩個(gè)方面對(duì)“逃匿”進(jìn)行了界定。客觀方面為“犯罪嫌疑人、被告人潛逃、隱匿”,主觀方面則為“逃避偵查和刑事追究”。犯罪嫌疑人、被告人離開居住地、工作地,逃避偵查和刑事追究的,屬于最典型的“逃匿”情形;犯罪嫌疑人、被告人未離開居住地、工作地,在原地隱匿起來逃避偵查和刑事追究的,亦屬于“逃匿”情形;犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究逃匿境外,因各種原因不愿回國(guó)受審的,亦應(yīng)視為“逃匿”情形??紤]到在刑事訴訟過程中,“脫逃”的性質(zhì)與“逃匿”類似,故《規(guī)定》將犯罪嫌疑人、被告人“在刑事訴訟過程中脫逃”情形認(rèn)定為“逃匿”。
2017-01-05 10:12:25
- 裴顯鼎:
《規(guī)定》還明確,犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿二年,或者因意外事故下落不明,經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明該公民不可能生存的,對(duì)其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)依照“逃匿”情形處理。如果行為人通過實(shí)施犯罪獲得大量財(cái)產(chǎn),發(fā)生上述兩種情形后,對(duì)其不法財(cái)產(chǎn)放任不管顯然不當(dāng)。根據(jù)《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定, “經(jīng)利害關(guān)系人申請(qǐng),人民法院可以宣告死亡”。但犯罪嫌疑人、被告人的近親屬是其利害關(guān)系人,由利害關(guān)系人向人民法院先提出宣告犯罪嫌疑人、被告人死亡申請(qǐng)不大現(xiàn)實(shí)。另外,對(duì)公民的宣告死亡既涉及非法財(cái)產(chǎn)的處置,又涉及合法財(cái)產(chǎn)的處置,還涉及人身關(guān)系的確權(quán),即使利害關(guān)系人提出宣告死亡的申請(qǐng),也不宜將人民法院宣告犯罪嫌疑人、被告人死亡作為沒收違法所得申請(qǐng)的前置條件。經(jīng)綜合考慮,《規(guī)定》將上述兩種情形作為“逃匿”的特殊情形予以規(guī)定。
2017-01-05 10:13:27
- 裴顯鼎:
(四)明確了“通緝”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
2017-01-05 10:13:46
- 裴顯鼎:
《規(guī)定》明確,公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色國(guó)際通報(bào),應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“通緝”。這就意味著“網(wǎng)上追逃”“內(nèi)部通報(bào)”等措施不屬于“通緝”范圍。鑒于向國(guó)際刑警組織請(qǐng)求發(fā)布藍(lán)色通報(bào)無(wú)需憑逮捕證,發(fā)布藍(lán)色通報(bào)后相關(guān)國(guó)家亦不會(huì)采取臨時(shí)羈押措施,故《規(guī)定》最終未將國(guó)際刑警組織發(fā)布的藍(lán)色通報(bào)納入“通緝”的認(rèn)定范圍。
2017-01-05 10:14:28
- 裴顯鼎:
(五)明確了“違法所得”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
2017-01-05 10:14:46
- 裴顯鼎:
司法實(shí)踐中對(duì)違法所得的認(rèn)定,特別是轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)以及添附個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后形成的收益能否認(rèn)定為違法所得,普遍存在疑問。為解決相關(guān)爭(zhēng)議,《規(guī)定》參考《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》相關(guān)條款,明確了“違法所得”認(rèn)定的三種情形:一是通過實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為 “違法所得”;二是違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的,轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”;三是來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益,或者來自與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益,應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”。
2017-01-05 10:15:10
- 裴顯鼎:
(六)界定了“利害關(guān)系人”的概念
2017-01-05 10:15:32
- 裴顯鼎:
“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位。鑒于原《刑事訴訟法解釋》將“利害關(guān)系人”限制為對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張所有權(quán)的范圍過窄,故《規(guī)定》將此概念解釋為對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位,除了對(duì)財(cái)物主張所有權(quán)外,還包括主張部分物權(quán)的情形,如主張留置權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的自然人和單位。
2017-01-05 10:15:49
- 裴顯鼎:
(七)明確了申請(qǐng)書的內(nèi)容要點(diǎn)
2017-01-05 10:16:04
- 裴顯鼎:
《規(guī)定》基于司法實(shí)踐需要,借鑒參考《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則(試行)》《民事訴訟法》等規(guī)定,對(duì)申請(qǐng)書、公告、請(qǐng)求函的內(nèi)容要點(diǎn)進(jìn)行了明確和統(tǒng)一。其中為加強(qiáng)對(duì)利害關(guān)系人訴訟權(quán)利、合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利的保護(hù),《規(guī)定》專門強(qiáng)調(diào)偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書中載明有無(wú)利害關(guān)系人,同時(shí)為防止犯罪嫌疑人、被告人合法財(cái)產(chǎn)因適用違法所得沒收程序而造成不必要的損害,《規(guī)定》還明確要求申請(qǐng)書載明申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續(xù)。
2017-01-05 10:16:47
- 裴顯鼎:
(八)明確了人民法院對(duì)沒收違法所得申請(qǐng)審查處理的期限和原則
2017-01-05 10:17:14
- 裴顯鼎:
對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)案件,《規(guī)定》將“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”的認(rèn)定前置到立案審查階段。這樣規(guī)定,就可以提前對(duì)犯罪事實(shí)證據(jù)進(jìn)行審查,避免合法財(cái)產(chǎn)因適用違法所得沒收程序而遭受不必要的損害??紤]到對(duì)“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”的審查涉及實(shí)體法內(nèi)容審查,耗時(shí)較長(zhǎng),故《規(guī)定》將《刑事訴訟法解釋》規(guī)定的七日期限調(diào)整為三十日。
2017-01-05 10:19:29
- 裴顯鼎:
人民法院對(duì)沒收違法所得的申請(qǐng),經(jīng)審查,屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍,且材料齊全、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的,應(yīng)當(dāng)受理;不屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍的,應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院;對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求的,應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院撤回申請(qǐng);材料不全的,應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院在七日內(nèi)補(bǔ)送,七日內(nèi)不能補(bǔ)送的,應(yīng)當(dāng)將申請(qǐng)退回人民檢察院。
2017-01-05 10:20:06
- 裴顯鼎:
(九)明確了犯罪事實(shí)認(rèn)定的證明標(biāo)準(zhǔn)
2017-01-05 10:20:18
- 裴顯鼎:
對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)案件,由于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡,對(duì)犯罪事實(shí)及相關(guān)證據(jù)的認(rèn)定難度比普通刑事案件要大,加之此類案件僅是對(duì)相關(guān)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行沒收,犯罪嫌疑人、被告人如到案,則終止審理。這些特征決定了此類案件中的證明標(biāo)準(zhǔn)與普通刑事案件相比應(yīng)有所不同。對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)案件,“通緝”是必要條件,符合“通緝”條件也就必定符合“逮捕”條件?!兑?guī)定》第十條明確,同時(shí)具備以下情形的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”:(一)有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí);(二)有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的;(三)證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法。
2017-01-05 10:21:01
- 裴顯鼎:
(十)明確了公告期間、發(fā)布和送達(dá)方式以及內(nèi)容要點(diǎn)
2017-01-05 10:21:16
- 裴顯鼎:
《規(guī)定》明確了公告期間為六個(gè)月,且不適用中止、中斷、延長(zhǎng)的規(guī)定。公告必須自人民法院受理沒收違法所得申請(qǐng)案件之日起十五日之內(nèi)發(fā)布。
2017-01-05 10:21:34
- 裴顯鼎:
公告是沒收違法所得申請(qǐng)案件審理的必經(jīng)程序。《規(guī)定》明確,公告應(yīng)當(dāng)在全國(guó)公開發(fā)行的報(bào)紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布,并在受理案件的人民法院公告欄張貼。必要時(shí),公告可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申請(qǐng)沒收財(cái)產(chǎn)所在地張貼。
2017-01-05 10:21:51
- 裴顯鼎:
關(guān)于境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人公告的送達(dá),對(duì)于已掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人的聯(lián)系方式,參考《民事訴訟法》第八十七條的規(guī)定,經(jīng)受送達(dá)人同意的,可以采取傳真、電子郵件等方式直接告知其公告內(nèi)容,并記錄在案。出于對(duì)被請(qǐng)求國(guó)司法主權(quán)的尊重,且便于境外協(xié)助執(zhí)行請(qǐng)求能夠順利執(zhí)行,《規(guī)定》明確,如果所在地國(guó)家主管機(jī)關(guān)明確提出應(yīng)當(dāng)向受送達(dá)人送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知的,受理案件的法院可以綜合案情決定是否送達(dá)。決定送達(dá)的,應(yīng)當(dāng)將公告內(nèi)容層報(bào)最高人民法院,由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約,或者按照對(duì)等互惠原則,請(qǐng)求受送達(dá)人所在地國(guó)家的主管機(jī)關(guān)協(xié)助送達(dá)。上述送達(dá)是對(duì)公告送達(dá)的補(bǔ)充,旨在進(jìn)一步確認(rèn)受送達(dá)人知悉公告內(nèi)容,確保其訴訟權(quán)利。補(bǔ)充送達(dá)日期不影響公告日期的認(rèn)定。
2017-01-05 10:22:32
- 裴顯鼎:
(十一)明確了第一審審判組織、審理方式、法庭調(diào)查以及裁定結(jié)果
2017-01-05 10:22:48
- 裴顯鼎:
為督促利害關(guān)系人在公告期間內(nèi)及時(shí)行使權(quán)利,《規(guī)定》第十三條明確要求,利害關(guān)系人參加訴訟的,應(yīng)當(dāng)在公告期間內(nèi)提出,并提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料或者證明其可以對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的證據(jù)材料。利害關(guān)系人申請(qǐng)參加或者委托訴訟代理人參加訴訟的,人民法院應(yīng)當(dāng)開庭審理。利害關(guān)系人及其訴訟代理人無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭,且無(wú)其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的,人民法院可以不開庭審理。
2017-01-05 10:23:02
- 裴顯鼎:
關(guān)于審判組織。為確保案件審理效果,加強(qiáng)對(duì)利害關(guān)系人合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利的保護(hù),避免因獨(dú)任審判對(duì)裁定結(jié)果考慮不周,《規(guī)定》第十四條明確,人民法院應(yīng)當(dāng)由合議庭審理沒收違法所得申請(qǐng)案件。
2017-01-05 10:23:17
- 裴顯鼎:
關(guān)于法庭調(diào)查。由于人民法院對(duì)犯罪事實(shí)及證據(jù)的審查提前至立案審查環(huán)節(jié),故出庭的檢察人員在法庭調(diào)查階段僅就申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)出示、宣讀證據(jù)??紤]到涉案犯罪嫌疑人、被告人有可能將來被緝拿歸案而適用普通刑事訴訟程序,法庭調(diào)查應(yīng)當(dāng)力求不妨礙可能進(jìn)行的刑事偵查,故《規(guī)定》第十五條規(guī)定,對(duì)于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù),針對(duì)該證據(jù)的法庭調(diào)查不公開進(jìn)行。《規(guī)定》還明確在開庭過程中僅圍繞申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)是否屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)及證據(jù)進(jìn)行舉證、質(zhì)證并提出意見。根據(jù)誰(shuí)主張誰(shuí)舉證原則,如果利害關(guān)系人及其訴訟代理人對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的,應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。
2017-01-05 10:24:00
- 裴顯鼎:
關(guān)于裁定結(jié)果。沒收違法所得申請(qǐng)案件的審理結(jié)果可以分為兩種情形:一是申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)。此種情形又具體存在有被害人和無(wú)被害人兩種處理結(jié)果。有被害人的,考慮優(yōu)先返還被害人的財(cái)產(chǎn),故《規(guī)定》第十六條明確,除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外,應(yīng)當(dāng)予以沒收。二是申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)。如果利害關(guān)系人有證據(jù)證明其對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有合法權(quán)利,人民法院應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請(qǐng),解除查封、扣押、凍結(jié)措施。
2017-01-05 10:25:33
- 裴顯鼎:
(十二)明確了申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)與犯罪的關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn)
2017-01-05 10:25:50
- 裴顯鼎:
沒收違法所得申請(qǐng)案件是針對(duì)財(cái)物的審理,而普通刑事訴訟程序主要是針對(duì)人的審理,且沒收違法所得申請(qǐng)案件中犯罪嫌疑人、被告人未到案,因此這類案件相比普通刑事訴訟案件的證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有所降低?!兑?guī)定》第十七條借鑒吸收國(guó)外不定罪沒收制度優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn),參考《民事訴訟法解釋》的表述,對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)與犯罪的關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定:申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定“申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。
2017-01-05 10:26:02
- 裴顯鼎:
對(duì)于巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案件,如果法院審查認(rèn)定有證據(jù)證明犯罪嫌疑人、被告人具有巨額財(cái)產(chǎn)來源不明的犯罪事實(shí),在犯罪嫌疑人、被告人不到案的情況下,沒有利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利或者雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒有達(dá)到優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。
2017-01-05 10:26:19
- 裴顯鼎:
(十三)明確了第二審審理方式、審查重點(diǎn)、裁定結(jié)果
2017-01-05 10:26:55
- 裴顯鼎:
對(duì)沒收違法所得或者駁回申請(qǐng)的裁定,利害關(guān)系人、人民檢察院可以在五日內(nèi)提出上訴、抗訴。人民檢察院、利害關(guān)系人對(duì)第一審裁定認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)沒有爭(zhēng)議的,第二審人民法院可以不開庭審理,但應(yīng)當(dāng)就上訴、抗訴請(qǐng)求的有關(guān)事實(shí)和適用法律進(jìn)行審查。第二審人民法院決定開庭審理的,應(yīng)當(dāng)將開庭的時(shí)間、地點(diǎn)書面通知同級(jí)人民檢察院和利害關(guān)系人。
2017-01-05 10:27:33
- 裴顯鼎:
《規(guī)定》第二十一條明確了第二審人民法院對(duì)上訴、抗訴案件處理的四種情形:一是第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚和適用法律正確的,應(yīng)當(dāng)駁回上訴或者抗訴,維持原裁定;二是第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚,但適用法律有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)改變?cè)枚ǎ蝗堑谝粚彶枚ㄕJ(rèn)定事實(shí)不清的,可以在查清事實(shí)后改變?cè)枚?,也可以撤銷原裁定,發(fā)回原審人民法院重新審判;四是第一審裁定違反法定訴訟程序,可能影響公正審判的,應(yīng)當(dāng)撤銷原裁定,發(fā)回原審人民法院重新審判?!兑?guī)定》同時(shí)明確,第一審人民法院對(duì)于依照前款第三種情形發(fā)回重新審判的案件作出裁定后,第二審人民法院對(duì)不服第一審人民法院裁定的上訴、抗訴,應(yīng)當(dāng)依法作出裁定,不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。
2017-01-05 10:28:34
- 裴顯鼎:
(十四)明確了有條件準(zhǔn)許犯罪嫌疑人、被告人委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟以及相關(guān)訴訟權(quán)利
2017-01-05 10:31:48
- 裴顯鼎:
犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外,不少國(guó)家都按照“不采納逃犯證言”規(guī)則,不允許其委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟。《規(guī)定》從境外追逃追贓工作實(shí)際出發(fā),明確由審理法院根據(jù)案件情況,綜合違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)家主管機(jī)關(guān)依照其本國(guó)法提出的意見,決定是否準(zhǔn)許犯罪嫌疑人、被告人委托訴訟代理人參加訴訟。準(zhǔn)許參加訴訟的,訴訟代理人依照利害關(guān)系人的訴訟代理人的規(guī)定行使訴訟權(quán)利。
2017-01-05 10:32:00
- 裴顯鼎:
(十五)明確了請(qǐng)求境外限制措施和沒收裁定協(xié)助執(zhí)行機(jī)關(guān)、程序以及請(qǐng)求函內(nèi)容
2017-01-05 10:32:13
- 裴顯鼎:
隨著違法所得沒收程序適用罪名范圍的擴(kuò)大,偵查機(jī)關(guān)將擴(kuò)大到公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)等依法成立的國(guó)家機(jī)關(guān)。這些偵查機(jī)關(guān)的中央國(guó)家機(jī)關(guān)則為“各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)”。
2017-01-05 10:32:28
- 裴顯鼎:
關(guān)于請(qǐng)求境外限制措施協(xié)助執(zhí)行規(guī)程,《規(guī)定》參照1992年《司法部、最高人民法院、外交部關(guān)于執(zhí)行海牙送達(dá)公約的實(shí)施辦法》關(guān)于刑事司法協(xié)助條約、多邊條約以及國(guó)際慣例的做法,明確規(guī)定,違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外的,負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作查封、扣押、凍結(jié)的法律文書以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)的請(qǐng)求函,層報(bào)公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān),由該最高上級(jí)機(jī)關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約,或者按照對(duì)等互惠原則,向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)家的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。
2017-01-05 10:32:43
- 裴顯鼎:
實(shí)踐中,有些國(guó)家的司法制度要求扣押、凍結(jié)等限制措施的發(fā)文機(jī)關(guān)必須是法院。故《規(guī)定》第二十二條明確,被請(qǐng)求國(guó)家的主管部門提出,查封、扣押、凍結(jié)法律文書的制發(fā)主體必須是法院的,負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)可以向同級(jí)人民法院提出查封、扣押、凍結(jié)的申請(qǐng),人民法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押、凍結(jié)令以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)令的請(qǐng)求函,層報(bào)最高人民法院后,由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約,或者按照對(duì)等互惠原則,向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)家的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。
2017-01-05 10:32:59
- 裴顯鼎:
違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外,受理沒收違法所得申請(qǐng)案件的人民法院經(jīng)審理裁定沒收的,應(yīng)當(dāng)制作沒收令以及協(xié)助執(zhí)行沒收令的請(qǐng)求函,層報(bào)最高人民法院后,由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約,或者按照對(duì)等互惠原則,向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)(區(qū))的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。
為規(guī)范統(tǒng)一請(qǐng)求函的內(nèi)容,《規(guī)定》明確了請(qǐng)求函九個(gè)方面的要點(diǎn),此處不再贅述。
2017-01-05 10:33:14
- 裴顯鼎:
(十六)明確了單位犯罪后被撤銷、注銷情形的處理
2017-01-05 10:33:29
- 裴顯鼎:
針對(duì)單位通過實(shí)施犯罪獲得不法財(cái)產(chǎn)及收益后,被撤銷、注銷情形的處理,《規(guī)定》明確,單位實(shí)施本規(guī)定第一條規(guī)定的犯罪后被撤銷、注銷,單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員逃匿、死亡,導(dǎo)致案件無(wú)法適用刑事訴訟普通程序進(jìn)行審理的,依照犯罪嫌疑人、被告人死亡情形處理。
2017-01-05 10:33:42
- 裴顯鼎:
三、下一步工作部署
2017-01-05 10:33:53
- 裴顯鼎:
習(xí)近平總書記指出,加強(qiáng)追逃追贓工作是向腐敗分子發(fā)出斷其后路的強(qiáng)烈信號(hào),能夠?qū)Ω瘮》肿有纬烧饝?,遏制腐敗現(xiàn)象蔓延勢(shì)頭。不將腐敗分子緝拿歸案,繩之以法,黨和人民不答應(yīng);不將腐敗分子藏匿和轉(zhuǎn)移的贓款贓物一追到底,黨和人民同樣不答應(yīng)。追逃追贓工作,只有堅(jiān)持窮追猛打,才能收到良好的效果。各級(jí)司法機(jī)關(guān)必須切實(shí)提高對(duì)追逃追贓工作重要性的認(rèn)識(shí),既要將追逃追贓案件審判工作納入反腐敗斗爭(zhēng)工作大局,又要嚴(yán)格依照相關(guān)法律和本規(guī)定,嚴(yán)把案件事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)、法律適用關(guān)和執(zhí)行關(guān),不斷提高辦案質(zhì)量和效率,不斷推進(jìn)追逃追贓工作的新發(fā)展!
2017-01-05 10:35:06
- 裴顯鼎:
隨著追逃追贓工作的深入推進(jìn),外逃人員回國(guó)案件和沒收違法所得申請(qǐng)案件將會(huì)呈明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。為充分發(fā)揮審判職能,規(guī)范、有序、高效審理沒收違法所得申請(qǐng)案件,當(dāng)前和今后一段時(shí)期,各級(jí)人民法院要認(rèn)真做好以下工作:
2017-01-05 10:35:24
- 裴顯鼎:
一是加強(qiáng)組織培訓(xùn),準(zhǔn)確理解和把握《規(guī)定》內(nèi)容?!兑?guī)定》發(fā)布后,各級(jí)人民法院要認(rèn)真組織相關(guān)審判人員開展學(xué)習(xí)培訓(xùn),尤其是對(duì)于《規(guī)定》中涉及國(guó)際合作的新內(nèi)容,必須準(zhǔn)確理解與適用,確保《規(guī)定》得以全面貫徹、正確適用。各級(jí)人民法院要安排專門審判人員負(fù)責(zé)追逃追贓案件的審判工作,并建立上下級(jí)聯(lián)絡(luò)機(jī)制,確保追逃追贓各項(xiàng)工作的承接性、連貫性。
2017-01-05 10:35:58
- 裴顯鼎:
二是加強(qiáng)調(diào)研,及時(shí)總結(jié)并反饋新情況、新問題。違法所得沒收程序在我國(guó)訴訟制度上是一個(gè)創(chuàng)舉?!缎淌略V訟法》規(guī)定以來,實(shí)踐案例不多,缺少借鑒參考,司法審判過程中,必然會(huì)遇到不少新情況、新問題。各級(jí)人民法院在認(rèn)真審理好每一個(gè)案件的同時(shí),要加強(qiáng)調(diào)研,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和分析《規(guī)定》適用過程中存在的問題,不斷總結(jié)和積累審判經(jīng)驗(yàn),并層報(bào)最高人民法院,為進(jìn)一步完善追逃追贓相關(guān)規(guī)定,統(tǒng)一推進(jìn)案件審判工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2017-01-05 10:36:10
- 裴顯鼎:
三是加強(qiáng)協(xié)作配合,全面推進(jìn)國(guó)際國(guó)內(nèi)追贓工作。追逃追贓工作,不能依靠某一個(gè)部門單兵作戰(zhàn),特別是境外追逃追贓,需要各部門大力加強(qiáng)協(xié)作配合。人民法院在追逃追贓工作中,要充分發(fā)揮各級(jí)追逃辦協(xié)調(diào)各方的優(yōu)勢(shì),與偵查、起訴等部門之間形成橫向聯(lián)絡(luò)機(jī)制,加強(qiáng)協(xié)作配合,同時(shí)切實(shí)推進(jìn)與外逃人員所在國(guó)家相關(guān)機(jī)關(guān)及部門的反腐敗國(guó)際合作,全面推進(jìn)國(guó)際國(guó)內(nèi)追逃追贓工作的新發(fā)展。
2017-01-05 10:36:24
- 裴顯鼎:
謝謝大家!
2017-01-05 10:37:13
- 王玲:
剛剛裴庭長(zhǎng)就《規(guī)定》的起草背景、意義以及主要內(nèi)容進(jìn)行了比較詳盡的介紹,同時(shí)也對(duì)下一步人民法院的工作部署介紹了一下,相信大家有了整體的了解。各位有什么感興趣的話題我們可以做一個(gè)交流。
2017-01-05 10:38:51
- 中國(guó)法院手機(jī)電視記者:
請(qǐng)問萬(wàn)主任,請(qǐng)您介紹一下近年來檢察機(jī)關(guān)境外追逃追贓的基本情況。
2017-01-05 11:02:41
- 萬(wàn)春:
謝謝記者提問。有一部分記者昨天我們剛剛見過面,過幾天我們還要再見面。在這里感謝各位記者對(duì)檢察機(jī)關(guān)相關(guān)工作的支持和宣傳報(bào)道。
我針對(duì)剛才這位記者提的問題,也結(jié)合今天發(fā)布的《關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》,介紹一下近年來檢察機(jī)關(guān)開展境外追逃追贓工作的有關(guān)情況。
近年來,檢察機(jī)關(guān)積極開展境外追逃追贓工作,取得了顯著成效。自2014年9月份,最高人民檢察院部署職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)以來,截至目前,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)勸返、遣返、引渡、緝捕潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人158人,涉案金額17.3億元人民幣。其中2016年1-11月,共從18個(gè)國(guó)家和地區(qū)引渡、遣返職務(wù)犯罪嫌疑人41人,追回涉案金額人民幣5.16億元。在這些歸案的案件中,目前已經(jīng)判決了40件,正在檢察機(jī)關(guān)審查起訴的有13件,法院已經(jīng)開庭審理的有7件。另外檢察機(jī)關(guān)做不起訴決定的有11件。
具體情況是:
2017-01-05 11:03:40
- 萬(wàn)春:
一是通過國(guó)際私法協(xié)助開展境外追逃追贓工作。國(guó)際形勢(shì)司法協(xié)助是檢察機(jī)關(guān)開展境外追逃追贓的重要方式。目前我國(guó)已經(jīng)與有關(guān)國(guó)家簽署了54個(gè)省市司法協(xié)助條約和41個(gè)引渡條約,同時(shí)我國(guó)還是聯(lián)合國(guó)反腐敗公約、聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約等公約的成員國(guó)。這些司法協(xié)助條約和國(guó)際公約為檢察機(jī)關(guān)開展追逃追贓的國(guó)際合作提供了依據(jù)。最高人民檢察院是聯(lián)合國(guó)反腐敗公約以及13個(gè)刑事司法協(xié)助條約的中方中央機(jī)關(guān)。檢察機(jī)關(guān)充分運(yùn)用有關(guān)公約、條約積極開展境外追逃追贓工作,請(qǐng)求有關(guān)國(guó)家司法執(zhí)法部門對(duì)轉(zhuǎn)移境外的贓款進(jìn)行查詢、凍結(jié),對(duì)逃犯進(jìn)行引渡和遣返,成效顯著。
二是與有關(guān)國(guó)家建立檢警合作等執(zhí)法合作機(jī)制。通過中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組,與美國(guó)在追逃、遣返、追繳犯罪所得方面進(jìn)行了深度合作,與北歐四國(guó)駐京警務(wù)聯(lián)絡(luò)官探討建立檢警直接合作的機(jī)制。2014年以來,通過與加拿大皇家騎警、新西蘭警察和澳大利亞聯(lián)邦警察駐京聯(lián)絡(luò)處的直接合作途徑,促成多起跨國(guó)腐敗案件的境外調(diào)查取證工作。
三是積極發(fā)揮國(guó)際組織在追逃追贓工作中的優(yōu)勢(shì)。通過國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通報(bào),查找犯罪嫌疑人,獲得基礎(chǔ)信息以后,通過司法協(xié)助等途徑向有關(guān)國(guó)家提出查詢凍結(jié)贓款的請(qǐng)求。通過金融行動(dòng)特別工作組等國(guó)際反洗錢組織,開展對(duì)轉(zhuǎn)移境外贓款的監(jiān)測(cè)與跟蹤,為正式的司法協(xié)助提供情報(bào)、證據(jù)等方面的支持。
四是充分發(fā)揮區(qū)域檢察合作機(jī)制的重要作用。注重發(fā)揮中國(guó)東盟成員國(guó)總檢察長(zhǎng)會(huì)議機(jī)制、上海合作組織成員國(guó)總檢察長(zhǎng)會(huì)議機(jī)制和金磚國(guó)家總檢察長(zhǎng)會(huì)議機(jī)制等多邊檢察國(guó)際合作機(jī)制的作用,利用有關(guān)國(guó)家司法檢察界領(lǐng)導(dǎo)人共同參加國(guó)際會(huì)議的機(jī)會(huì),推動(dòng)和促進(jìn)有關(guān)刑事司法協(xié)助個(gè)案的解決。區(qū)域檢察合作機(jī)制的深化,也帶動(dòng)了邊境地區(qū)檢察機(jī)關(guān)直接合作更加頻繁和深入,司法協(xié)助案件的審批手續(xù)進(jìn)一步簡(jiǎn)化,與有關(guān)國(guó)家在多個(gè)方面發(fā)展了更為便捷、靈活和高效的司法協(xié)助工作。
五是通過違法所得沒收程序追繳違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。2012年修改后的《刑事訴訟法》增設(shè)了犯罪嫌疑人、被告人逃匿死亡案件違法所得沒收程序,這一特別程序的設(shè)立對(duì)于誠(chéng)摯和預(yù)防貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件具有重大意義,在犯罪資產(chǎn)追回和返還的國(guó)際合作中發(fā)揮了積極作用。最高人民檢察院貫徹實(shí)施修改后的《刑事訴訟法》,指導(dǎo)各級(jí)檢察機(jī)關(guān)正確適用違法所得沒收程序,不斷加大貪污賄賂犯罪案件追贓工作力度。
2017-01-05 11:03:45
- 萬(wàn)春:
2013年以來,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)公訴部門共受理違法所得沒收程序案件62件,決定向人民法院提出違法所得沒收申請(qǐng)38件,違法所得沒收程序的適用在跨國(guó)追贓工作中發(fā)揮了十分重要的作用,積極挽回因犯罪所造成的物質(zhì)損失,對(duì)貪污賄賂犯罪形成有力震懾。
下一步檢察機(jī)關(guān)將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央反腐敗工作總體部署,正確適用違法所得沒收程序的司法解釋,加強(qiáng)追逃追贓國(guó)際合作,充分運(yùn)用雙邊或多邊刑事司法協(xié)助、引渡等國(guó)際條約或公約以及對(duì)等互惠原則等,與有關(guān)國(guó)家開展緝捕、引渡、遣返和資產(chǎn)返還等形式司法合作,力爭(zhēng)職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓工作取得新的進(jìn)展,盡最大努力將潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人繩之以法,讓腐敗分子在境外無(wú)處藏身,盡最大努力追繳違法所得,絕不允許犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上占了便宜。
2017-01-05 11:03:46
- 中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)記者:
怎么理解這份司法解釋中對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的作為法院受理沒收違法所得申請(qǐng)案件的一個(gè)審查條件?
2017-01-05 11:06:09
- 王曉東:
在我國(guó),犯罪嫌疑人和被告人逃匿、死亡的違法所得沒收程序規(guī)定在刑事訴訟法中,但它是刑事訴訟法中的一個(gè)特別程序。申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)必須是犯罪嫌疑人、被告人犯罪所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)。這個(gè)財(cái)產(chǎn)是兩部分,一個(gè)是被告犯罪的財(cái)產(chǎn),第二是其他涉案財(cái)產(chǎn)。但是此類案件有個(gè)特點(diǎn),就是犯罪嫌疑人、被告人逃匿或者死亡了,或不能參加到我們進(jìn)行的正常的普通的刑事訴訟中。也正因?yàn)榉缸锵右扇?、被告人未到案,因此?duì)涉案財(cái)產(chǎn)的沒收難以采用刑事訴訟中最嚴(yán)格的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。本規(guī)定參考人民檢察院刑事訴訟規(guī)則第139條關(guān)于逮捕的規(guī)定,明確了“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),并以此作為人民法院受理違法所得申請(qǐng)案件進(jìn)行審查的必要條件。將對(duì)犯罪事實(shí)的認(rèn)定提前到審查階段,作為案件受理的條件,提高了此類案件立案門檻,有利于保護(hù)利害關(guān)系人的合法財(cái)產(chǎn),同時(shí)也可以避免因?yàn)閱?dòng)違法所得沒收程序,而使當(dāng)事人的合法財(cái)產(chǎn)遭受不必要的損害。本規(guī)定第10條明確,有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的證明標(biāo)準(zhǔn)是:同時(shí)具備具有以下情形應(yīng)當(dāng)認(rèn)定本規(guī)定第9條所規(guī)定的有證據(jù)證明有犯罪事實(shí):第一是有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí);第二是有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的;第三是證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法。
2017-01-05 11:06:36
- 中國(guó)長(zhǎng)安網(wǎng)記者:
請(qǐng)問《規(guī)定》在違法所得沒收程序中借鑒優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)的考慮是什么?
2017-01-05 11:20:06
- 王曉東:
《規(guī)定》第十七條規(guī)定:“申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。這一規(guī)定借鑒了“優(yōu)勢(shì)證據(jù)”的證明標(biāo)準(zhǔn)。主要考慮是:
(一)符合基本法理和司法實(shí)踐需求
犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡違法所得的沒收程序是《刑事訴訟法》規(guī)定的一個(gè)特別程序,與普通刑事訴訟程序有很大的區(qū)別。其中,依普通刑事訴訟程序需要查明的是被告人的犯罪事實(shí),適用的是事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分的證明標(biāo)準(zhǔn)。而違法所得沒收程序的基本法理依據(jù)在于“不讓犯罪分子通過犯罪獲得任何收益”,需要查明的是申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)與犯罪事實(shí)之間的關(guān)聯(lián)性。而且由于這類犯罪主體涉案在逃,一些具體的犯罪事實(shí)也難以一一查實(shí),因此,違法所得沒收程序無(wú)必要采用刑事訴訟排除一切合理性懷疑的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和證明體系,而采用的是高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)。
2017-01-05 11:20:10
- 王曉東:
(二)符合立法本意和違法所得沒收程序本質(zhì)特性
首先,違法所得沒收程序是針對(duì)犯罪行為相關(guān)聯(lián)的財(cái)產(chǎn)的沒收程序,與普通刑事訴訟程序不同,不涉及對(duì)犯罪嫌疑人、被告人的人身自由以及名譽(yù)權(quán)的剝奪,而是針對(duì)犯罪嫌疑人、被告人因犯罪行為而獲得的財(cái)產(chǎn)的處理,本質(zhì)上是對(duì)財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的確認(rèn)之訴。這一本質(zhì)特征決定了其證明標(biāo)準(zhǔn)與普通刑事訴訟程序相比可以有所不同。
其次,優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)既適用于檢察機(jī)關(guān)沒收違法所得的申請(qǐng),也適用于利害關(guān)系人對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利。一方面,根據(jù)“誰(shuí)主張、誰(shuí)舉證”的舉證原則,只要檢察機(jī)關(guān)提出的證據(jù)證明,申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn),除返還被害人以外,就應(yīng)當(dāng)沒收;另一方面,只要利害關(guān)系人提出的證據(jù)證明,申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能不屬于犯罪所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)的,就應(yīng)當(dāng)支持其訴訟請(qǐng)求。對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)的案件采用優(yōu)勢(shì)證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn),符合立法本意和沒收違法所得程序的基本特質(zhì)。
(三)借鑒境外多數(shù)國(guó)家理論和實(shí)踐
在國(guó)際上,很多國(guó)家將違法所得沒收規(guī)定為民事訴訟程序,其中,對(duì)于申請(qǐng)沒收財(cái)產(chǎn)與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)性,美國(guó)、英國(guó)、加拿大、澳大利亞和新西蘭等國(guó)家均采用的是優(yōu)勢(shì)證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)。如《美國(guó)法典》第18章第983條民事沒收違法所得一般規(guī)定中明確聯(lián)邦政府的舉證責(zé)任,并明確只需要達(dá)到優(yōu)勢(shì)證據(jù)的要求,就視為履行舉證責(zé)任。又如澳大利亞《2002年犯罪所得法》規(guī)定,民事沒收程序適用民事舉證標(biāo)準(zhǔn)。這些國(guó)家用自身的經(jīng)驗(yàn)和做法證明了優(yōu)勢(shì)證據(jù)用于不定罪沒收制度的可行性和重要意義,這些立法規(guī)定和司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為在違法所得沒收程序中采用優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn),增加了實(shí)踐認(rèn)同和確信。
2017-01-05 11:21:31
- 北京青年報(bào)記者:
我的問題提給最高檢的萬(wàn)春主任。怎么樣理解違法所得沒收程序適用的證明范圍?
2017-01-05 11:22:29
- 萬(wàn)春:
根據(jù)《刑事訴訟法》第280條第1款規(guī)定,違法所得沒收程序適用于“貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件”。《規(guī)定》第1條進(jìn)一步明確了違法所得沒收程序適用于五類案件:一是貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款、私分國(guó)有資產(chǎn)、私分罰沒財(cái)物犯罪案件。二是受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對(duì)有影響力的人行賄、對(duì)單位行賄、介紹賄賂、單位行賄犯罪案件?!兑?guī)定》出臺(tái)以前,司法實(shí)踐中,對(duì)于可以適用違法所得沒收程序的“貪污賄賂犯罪”一般采取狹義的理解,認(rèn)為主要是貪污罪和受賄罪,《規(guī)定》明確將刑法分則第八章規(guī)定的14種職務(wù)犯罪解釋為刑事訴訟法第280條第1款規(guī)定的“貪污賄賂犯罪”,進(jìn)一步明確了案件范圍。三是組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織,幫助實(shí)施恐怖活動(dòng),準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng),宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng),利用極端主義破壞法律實(shí)施,強(qiáng)制他人穿戴宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志,非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品7種恐怖活動(dòng)犯罪案件,將《刑法修正案(九)》增加的幾類恐怖活動(dòng)犯罪明確納入違法所得沒收程序的適用范圍。四是危害國(guó)家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。其中,危害國(guó)家安全犯罪與恐怖活動(dòng)犯罪在社會(huì)危害性上基本相當(dāng),都是由中級(jí)人民法院管轄的刑事案件,因此,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為重大犯罪案件。走私犯罪逃避海關(guān)監(jiān)管偷逃關(guān)稅,給國(guó)家造成重大經(jīng)濟(jì)損失,社會(huì)危害巨大,金融詐騙犯罪侵犯金融機(jī)構(gòu)資金和公民財(cái)產(chǎn)安全,這兩類犯罪的違法所得往往非常巨大,給國(guó)家和社會(huì)造成的損失也十分巨大。洗錢罪是貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等犯罪的下游犯罪。實(shí)踐中,絕大部分外逃腐敗分子均是通過地下錢莊洗錢后將贓款轉(zhuǎn)移境外,將洗錢犯罪納入違法所得沒收程序適用范圍,能夠更加嚴(yán)密法網(wǎng),對(duì)洗錢犯罪分子追求高額回報(bào)的心理形成有力震懾,有利于切斷犯罪利益鏈條。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪和毒品犯罪嚴(yán)重危害社會(huì)安全和公民健康,同時(shí)也是《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥品公約》規(guī)定的犯罪,將這兩類犯罪納入違法所得沒收程序的適用范圍,有利于通過開展國(guó)際刑事司法協(xié)助,追繳違法所得和涉案財(cái)物,遏制黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪和毒品犯罪。五是電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。近年來,電信、網(wǎng)絡(luò)新型詐騙案件高發(fā)頻發(fā),每年發(fā)案30萬(wàn)余起,給被害人造成幾百億元損失。
2017-01-05 11:22:40
- 萬(wàn)春:
據(jù)有關(guān)資料顯示,一次被騙數(shù)百萬(wàn)、數(shù)千萬(wàn)的案件屢屢發(fā)生,最高單筆被騙數(shù)額高至1.06億元。此類案件具有犯罪嫌疑人與被害人無(wú)實(shí)際接觸、跨區(qū)域甚至跨國(guó)境實(shí)施、犯罪嫌疑人到案困難等特點(diǎn)。目前,公安機(jī)關(guān)偵辦的電信詐騙案件,相當(dāng)部分的犯罪嫌疑人潛藏在國(guó)(境)外,難以抓捕到案,案件無(wú)法進(jìn)入審判程序,導(dǎo)致涉案賬戶的被騙資金無(wú)法返還,人民群眾對(duì)此反映強(qiáng)烈。為此,《規(guī)定》明確,違法所得沒收程序適用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙兩類特殊詐騙案件。
需要說明的是,上述五類案件只適用于犯罪嫌疑人、被告人逃匿情形下的違法所得沒收。根據(jù)“六機(jī)關(guān)”《關(guān)于實(shí)施刑事訴訟法若干問題的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的,人民檢察院向人民法院提出沒收違法所得的申請(qǐng),可以不受上述案件范圍的限制。
2017-01-05 11:24:34
- 檢察日?qǐng)?bào)社記者:
接著剛才那位記者的提問繼續(xù)問萬(wàn)春主任。您剛才提到了沒收程序的罪名我們已經(jīng)非常了解了,請(qǐng)您繼續(xù)講解一下如何正確理解《規(guī)定》中關(guān)于違法所得這個(gè)認(rèn)定的問題。謝謝。
2017-01-05 11:26:46
- 萬(wàn)春:
實(shí)踐中,對(duì)于違法所得的范圍界定不清,特別是當(dāng)違法所得部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)或者與合法財(cái)產(chǎn)相混合的情況下應(yīng)當(dāng)如何處理,沒有明確規(guī)定。例如,國(guó)家工作人員收受賄賂后,將違法所得用于購(gòu)房、購(gòu)買書畫、玉石珠寶、投資股票或者開設(shè)公司等,其投資形成的財(cái)產(chǎn)是否屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)?對(duì)于增值部分是否應(yīng)當(dāng)沒收?再比如,犯罪嫌疑人用違法所得建房、裝修,與本人或者他人的合法財(cái)產(chǎn)相混合的,應(yīng)當(dāng)如何處理?針對(duì)上述問題,《規(guī)定》參考了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥品公約》等國(guó)際公約中“犯罪所得”的有關(guān)定義。《規(guī)定》第6條明確,通過實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“違法所得”。違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的,轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”。來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益,或者來自已經(jīng)與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益,應(yīng)當(dāng)視為違法所得。上述規(guī)定有利于防止犯罪嫌疑人通過將違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)或者與合法財(cái)產(chǎn)相混合等方式,掩飾、隱瞞違法所得及其收益,從而逃避追繳。
2017-01-05 11:27:21
- 王玲:
非常謝謝各位記者的提問額,也感謝裴庭長(zhǎng)、萬(wàn)主任、王庭長(zhǎng)詳盡的解答。今天的新聞發(fā)布會(huì)到此結(jié)束,謝謝大家。
2017-01-05 11:29:53
圖片內(nèi)容:
- 發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
- 最高人民法院新聞發(fā)言人 王玲
- 最高人民法院刑二庭庭長(zhǎng) 裴顯鼎
- 最高人民法院刑二庭副庭長(zhǎng) 王曉東
- 最高人民檢察院法律政策研究室主任 萬(wàn)春
- 中國(guó)法院手機(jī)電視記者
- 檢察日?qǐng)?bào)社記者
- 現(xiàn)場(chǎng)媒體記者
圖片大圖:
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發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
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最高人民法院新聞發(fā)言人 王玲
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最高人民法院刑二庭庭長(zhǎng) 裴顯鼎
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最高人民法院刑二庭副庭長(zhǎng) 王曉東
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最高人民檢察院法律政策研究室主任 萬(wàn)春
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中國(guó)法院手機(jī)電視記者
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檢察日?qǐng)?bào)社記者
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現(xiàn)場(chǎng)媒體記者